简单易记的网络域名，让不法分子从中找到了“商机”

近年来，域名这一新兴投资领域逐渐走进公众视野。一些短小精悍、简单易记的网络域名，具有一定的商业交易价值。这让一些不法分子也从中找到了“商机”，他们精心设置套路，虚构域名交易实施诈骗。

近日，重庆市北碚区检察院对23名以高价收购互联网域名为幌子诈骗的犯罪嫌疑人批准逮捕，这其中的诈骗套路也被检察官一一揭开。

李先生是北碚区一家民营企业的负责人。2019年7月，他了解到网络域名资源升值空间很大，遂以3000元购买了以某知名手机操作系统为域名的网站。其后，他一直等待机会转让。

“李总，听说你手上有一个手机操作系统的域名，这可值大钱了！我这边刚好有买家对它特别感兴趣……”2020年6月的一天，李先生接到自称是深圳某科技有限公司员工易飞的电话。

听了易飞的介绍，李先生十分心动，遂与其互加微信。不久，易飞果然替李先生找来了大买主。自称是香港某科技公司老板的龚总表示愿意以6000万元的价格收购李先生名下的某手机操作系统域名。

李先生信以为真，认为6000万元唾手可得。然而事情却没有像李先生预料的那样顺利。

此后，李先生先后接到自称某手机操作系统公司财务总监陶总、国家有关部门黄主任、湖北某技术有限公司张总的电话。他们分别以缴纳评估费、注册服务管理费、网站版权证费用、手机App费、多语言认证费等名义多次要求李先生转款。李先生虽心存疑惑，但仍觉得这是达成生意的合理要求，于是先后给易飞和黄主任分别转款20余万元和2万元。

其实上面的事情在李先生身上不止发生了一次。2020年9月至12月，李伟为给自己域名谋求一个好价钱，先后与包括易飞在内的5个团伙联系商量收购域名事宜，本想“价高者得”，却不知“聪明反被聪明误”，被5个犯罪团伙以同样的方式骗取80余万元。2020年12月15日，迟迟等不到好消息的李先生选择向警方报案。随后，易飞等10名犯罪嫌疑人被警方抓获归案。

今年2月19日，重庆市公安局北碚分局将易飞等10名犯罪嫌疑人诈骗一案移送北碚区检察院审查批捕。由于该案涉及人员众多，案情复杂，北碚区检察院组建了由分管副检察长为组长，5名有经济、金融知识背景的员额检察官为成员的办案组，共同办理该案。

“多名犯罪嫌疑人均提到一个共同的信息——‘3G关键词’QQ群，难道这案子背后还有我们未掌握的情况？”办案组加大了对犯罪嫌疑人的讯问力度，并逐一梳理全案证据，发现了问题的关键。

原来，犯罪嫌疑人通过该QQ群相互联系。一旦有人在群内发布域名持有人信息后，他们就自由组团，事先设定剧本，分别扮演“中介公司”“制证公司”“互联网公司”“买家”等角色。他们先对被害人名下网站域名进行估值，称可以帮助其联系“买家”，随后再以检测费、评估费、制证费、制作App费等名义对被害人实施诈骗，得手后便将被害人“拉黑”。

而李先生在这个群里被视为一种“资源”，被多个诈骗团伙互相推荐，分头诈骗。

随后，办案组拟出详细的补充侦查提纲，引导侦查机关完善证据。一方面着重调查犯罪嫌疑人获取被害人的信息来源，厘清是点对点诈骗还是点对面诈骗，以准确对案件定性；另一方面对QQ群里人员逐一排查，分析比对聊天记录、涉案账户流水，以明确事实诈骗金额。

在检察机关和公安机关的共同努力下，隐藏在“3G关键词”QQ群里的3个诈骗团伙相继落网。今年4月2日，北碚区检察院以涉嫌诈骗罪对天价域名诈骗案中的23人依法批准逮捕。该案在进一步办理中。